О, Боги! - Свой взгляд на новости

Шведский банк оштрафовали за упоминание в Панамских документах

Шведский банк оштрафовали за упоминание в Панамских документах

Финучреждение должно будет заплатить более двух миллионов евро из-за скандала с 
офшорами.

В Швеции банк Nordea должен будет заплатить штраф из-за упоминания в расследовании по 
офшорам по так называемым Панамским документам. Соответствующее решение принял 
Финансовый надзор Люксембурга, согласно которому банк должен будет заплатить более двух 
миллионов евро.

В расследовании удалось установить, что своим клиентам банк помогал в организации фирм-
однодневок, используя фирму, которую зарегистрировал в Панаме.

"Подобная деятельность нарушает законодательство Люксембурга по отмыванию денег", - 
отмечает издание.

Примечательно, что в прошлом году финансовый контроль Швеции решил не наказывать банк 
Nordea за обнаруженные в Панамском досье факты.

Напомним, в интернете обнародовали гигантскую база данных, касающаяся более чем 200 
тысяч офшорных счетов.

Экономика - 25 декабря 2017 114
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: